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電信網絡詐騙犯罪研究(十二):外彙詐騙案件的裁判要旨

辦案律師/作者: 黃佳博 來源:金牙大狀律師網 日期 : 2019-03-23

黃佳博:經濟犯罪、網絡犯罪辯護律師,廣強律師事務所網絡犯罪辯護與研究中心秘書長

利用互聯網進行外彙保證金交易(俗稱“網絡炒彙”)是時下比較流行的投資方式之一,組織網絡炒彙在當前的法律框架下,不僅是一種違法行為,甚至可能涉嫌犯罪。從司法實踐處理此類案件的經驗來看,組織網絡炒彙的行為容易被檢察機關按詐騙罪起訴,到了法院,可能存在三種結果:1.法院采納檢察院的意見,認定相關行為人構成詐騙罪;2.法院改變案件定性,以非法經營罪對相關行為人定罪處罰;3.因證據不足,法院判決無罪。

筆者通過互聯網公開途徑檢索到多起該類型的案件,從中選取三起有代表性的案例,分享于此,希望對正在閱讀本文的你有一定的參考作用。

判例一:陳某堅詐騙案——檢察院起訴詐騙,法院采納檢察院的意見

案号:(2018)渝刑終25号

法院:重慶市高級人民法院

裁判要旨:陳某堅等人所依托的速彙貨币公司并無外部外彙交易對手,其運營的速彙外彙平台也沒有與其他外彙交易市場進行交易數據、資金支付結算連接;速彙外彙平台内部并無交易價格産生條件,速彙貨币公司實際上成為承接客戶報價的主體。速彙貨币公司以做市商模式進行對手交易,卻不投入自有資金也不承擔交易費用,其盈利完全來自客戶群資金以交易成本和交易虧損為由遭受的減損,客戶的盈利則會直接導緻速彙貨币公司的虧損,因此速彙外彙平台實際上是沒有投資交易價值,具有封閉對賭性質的電子盤。在速彙外彙平台及其發展的會員單位、代理商與平台客戶群利益嚴重對立的情況下,陳某堅等人利用所持個人本外币兌換特許業務經營許可,以國家批準、現鈔交易、人民币結算、資金第三方存管等為由進行虛假宣傳,隐瞞平台實為對賭性内盤交易的真實情況,引誘普通投資人進入平台進行外彙保證金交易。為非法獲取對賭利益,陳某堅等人設置了與客戶實際動用資金相較占比較高的手續費、點差、過夜費等交易費用并對費用的收取進行了隐瞞,增加了客戶交易成本和持倉成本,增大了交易中的強制平倉風險;将點差計入交易盈虧,從而減少客戶交易盈利或擴大其交易虧損。與速彙貨币公司約定分配客戶交易成本和交易虧損的會員單位、代理商則引誘客戶頻繁交易從而産生高額的交易費用以及交易虧損。綜上,上訴人陳某堅等人的行為系詐騙行為。故陳某堅及其辯護人的前述辯解、辯護意見不能成立。

黃律師點評:詐騙罪的基本犯罪構成,即行為人(行騙者)以不法占有為目的實施欺詐行為(虛構事實或隐瞞真相)→被害人因此産生錯誤認識→被害人基于錯誤認識處分财産→行為人取得财産→被害人受到财産上的損失。實務中如果行為人私設虛假外彙交易平台與投資者進行對賭,通過控制後台修改數據非法占有投資者投資款項,涉嫌詐騙罪。 

判例二:胡某忠、朱某正詐騙案——檢察院以涉嫌詐騙罪起訴,法院改判非法經營罪

案号:(2016)豫0105刑初210号

法院: 鄭州市金水區人民法院

裁判要旨:被告人胡某忠注冊成立的河南彙融金融服務有限公司,經營範圍僅為接受金融機構委托從事金融信息技術外包、金融業務流程外包、金融知識流程外包等,但被告人胡某忠、朱某正明知未經國家有關部門批準,該公司及二被告人不具有從事外彙期貨交易的資格,仍相互配合對外宣傳招攬客戶,擅自非法進行外彙期貨業務,且該公司開辦以來,僅以從事非法外彙期貨業務為主要經營活動,擾亂了市場秩序,情節嚴重,上述事實,有被告人供述、證人證言及相關書證予以證實,二被告人的行為符合非法經營罪的構成要件,均已構成非法經營罪。故對公訴機關關于被告人胡某忠構成詐騙罪的指控意見,予以糾正。

黃律師點評:在當前的法律框架下,檢察院起訴詐騙的網絡炒彙案件之所以在法院階段被改判非法經營,主要有四方面的原因:第一,當前關于此類型的案件在法律和司法解釋層面沒有統一的意見,法官對案件事實和法律适用存在不同的理解;第二,在案證據無法充分證明平台和公司存在操控行為;第三,在案證據也顯示平台和公司存在操控行為,但關于客戶經濟損失的證據不足;第四,整體犯罪行為屬于一種詐騙,涉案嫌疑人由于職位較低對公司經營模式不了解,缺乏詐騙的主觀故意,法院根據不同的涉案情節對相關行為人作區别處理。因此,在介入此類案件時,律師可先考慮打掉詐騙罪的指控,在此基礎上再進行其他的辯護工作,但做到這一點,不僅要求律師熟悉刑法和刑事訴訟法,還要求律師具備金融衍生品交易的相關知識儲備。

判例三:夏某詐騙案——檢察院以涉嫌詐騙罪起訴,一審法院采納檢察院的意見,二審法院改判無罪

案号:(2017)吉01刑終363号

法院:吉林省長春市中級人民法院

裁判要旨:關于上訴人夏斌的行為是否構成詐騙罪問題。

(1)在案證據無法證實夏斌介紹丁某2等人投資FXCAP公司項目時采取虛構事實、隐瞞真相的行為手段。

根據在案書證及馮某2證言、被害人陳述、夏斌供述能夠證實,夏斌曾于2012年向FXCAP公司提供的賬戶彙入325萬元,開設5個賬戶,并在2012年年末從該賬戶中提出過3萬美金,據夏斌本人稱,其之所以之後不再提款是為了賺取更多的利潤。建行賬戶明細記載,夏某曾從FXCAP公司提出過錢款,也可證明FXCAP公司客戶曾經能夠從該公司“炒外彙”項目中提出錢款。後從2013年7月20日起,公司現有客戶不能從該公司賬戶上提現,但仍可通過對沖的方式保持交易。2013年10月18日冷凍期結束,用戶需辦理Master卡(萬事達卡)才能完成提現。本案被害人除安某系2013年7月22日向夏斌轉款投資外,其餘被害人獲得夏斌交予的FXCAP網站賬戶均是在2013年7月20日之前,而安某雖在7月20日之後投資賬戶,但其是與夏斌共用一個賬戶,安某的錢款用于對沖夏斌賬戶符合公司的公告要求。且夏斌在丁某2等人将錢款交予其後即為丁某2等人開設賬戶,并向丁某2等人賬戶充入等值美元數值,該行為符合FXCAP公司對開設新賬戶的具體要求,丁某2等人亦承認夏斌為自己開立了賬戶。故現有證據不足以證實夏斌系明知自己在FXCAP賬戶無法自由提現的情況下欺騙被害人投資,亦無法證實夏斌介紹丁某2等人投資FXCAP公司項目時采取虛構事實、隐瞞真相的行為手段。

(2)在案證據無法證實夏斌具有非法占有被害人錢款的主觀目的。

FXCAP公司網站因非法而被注銷,故目前無法登陸該網站核實陳某等人投資時的具體情況。而根據陳某等人陳述以及夏斌供述均證實,陳某等人在将錢款存入夏斌賬戶之後,夏斌即為他們開設賬戶,并同時存入與陳某等人投資的人民币數額等值的美元數值。根據電子渠道來往賬信息查詢單證實,夏斌已将李某等人的部分投資款轉給馮某2,且夏斌2013年8月5日、9日向馮某2轉款與夏斌辯稱7月20日後FXCAP網站要求向賬戶對沖資金為賬戶解封的經過能夠相互印證。同時,根據大連市沙河口區人民法院刑事判決書證實,張秀蘭、馮某2二人被認定為非法吸收公衆存款犯罪,夏斌并非共犯,而是該案中的被害人之一。故依據在案證據無法證實夏斌具有非法占有丁某2等人錢款的主觀目的。

綜上,本案證實夏斌構成詐騙罪的證據不足。故對上訴人夏斌的上訴理由及其辯護人的辯護意見予以支持;對吉林省長春市人民檢察院“支持抗訴”的意見不予支持。

黃律師點評:是否存在“欺騙行為”和是否具有“非法占有目的”是判斷構成詐騙罪的重要因素,組織互聯網炒彙被檢察院以詐騙罪起訴,不僅存在改判非法經營罪的可能,還存在無罪辯護的空間。筆者認為,刑辯律師在介入刑事案件時,除了熟練掌握和運用相關的法律規定外,還必須了解案發地不同層級法院對同類型案件的一貫處理方法,在此基礎上結合每個案件的具體情況,制定最合适最有用的辯護策略,以此為當事人争取最大化的合法權益。比如在組織互聯網炒彙被控詐騙罪的案件中,首先要考慮是否能打掉詐騙罪的指控,然後要充分了解當地法院對互聯網炒彙性質是如何看待的,是認為屬于“非法買賣外彙”,還是屬于“非法經營期貨”,抑或認為隻是屬于“投資糾紛”,以此來選擇無罪或輕罪的辯護策略,最後,再結合當事人具體的涉案數額、在共同犯罪中的地位和作用為其進行量刑辯護。

以上是黃佳博律師結合自身辦理外彙詐騙案件的經驗所撰寫的刑事實務文章,希望對司法實踐處理此類案件提供一定的參考,也希望對正在閱讀此文的你起到一定的幫助作用。

 


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黃佳博
黃佳博經濟、網絡犯罪案件辯護律師
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