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涉期貨詐騙案件判例||依據現有證據無法認定“被害人”經濟損失的,不構成詐騙罪

辦案律師/作者: 黃佳博 來源:金牙大狀律師網 日期 : 2019-07-20

黃佳博:經濟犯罪、網絡犯罪辯護律師,廣強律師事務所網絡犯罪、經濟犯罪辯護與研究中心秘書長

裁判要旨關于公訴機關指控被告人虛拟現貨交易,控制網絡交易平台,虛拟平台内交易控制價格走勢詐騙客戶手續費的指控,因本案被告人控制大盤,虛拟價格走勢可直接産生客戶經濟損失的結果,但現有證據關于客戶經濟損失的證據不足。本院無法認定劉善某、劉雲某等七被告人詐騙犯罪成立。故對公訴機關關于被告人劉善某、劉雲某等七被告人犯有詐騙罪的指控,本院不予以支持.

劉善某等七人非法經營一案

一審刑事判決書

公訴機關遼甯省開原市人民檢察院。

被告人劉善某。因涉嫌詐騙罪于2014年7月3日被開原市公安局刑事拘留,同年8月7日被依法執行逮捕。

辯護人王有傑,系鹹達律師事務所律師。

被告人劉雲某。因涉嫌詐騙罪于2014年7月2日被開原市公安局刑事拘留,同年8月7日被依法執行逮捕。

辯護人郝新,系遼甯成功金盟律師事務所律師。

辯護人王玉朋,系山東東蒙律師事務所律師。

被告人蘇某某。因涉嫌詐騙罪于2014年7月2日被開原市公安局刑事拘留,同年8月7日被依法執行逮捕。

辯護人吳永春,系遼甯鹹達律師事務所律師。

被告人汪某某。因涉嫌詐騙罪于2014年7月2日被開原市公安局刑事拘留,同年8月7日被依法執行逮捕。

辯護人陳慶武,系遼甯昊天律師事務所律師。

辯護人王春,系遼甯鹹達律師事務所律師。

被告人王某。因涉嫌詐騙罪于2014年7月2日被開原市公安局刑事拘留,同年8月7日被依法執行逮捕。

辯護人侯勝利,系沈陽軍區空軍法律顧問處律師。

被告人候某某。因涉嫌詐騙罪于2014年7月2日被開原市公安局刑事拘留,同年8月7日被依法執行逮捕。

辯護人王秀芝,系内蒙古大甯律師事務所律師。

被告人李某,男,1982年5月7日出生,居民身份證号碼:211282198205070435,漢族,初中文化,無業,住遼甯省開原市興工路7-3号樓3單元301室。因涉嫌詐騙罪于2014年7月2日被開原市公安局刑事拘留,同年8月7日被依法執行逮捕。

辯護人黃帥,系遼甯鹹達律師事務所律師。

審理經過

遼甯省開原市人民檢察院以遼鐵開檢公訴刑訴(2015)50号起訴書指控被告人劉善某、劉雲某、蘇某某、汪某某、王某、候某某、李某犯詐騙罪,于2015年4月15日向本院提起公訴。本院審查受理後,依法組成合議庭,經公開開庭審理了本案。開原市人民檢察院指派檢察員何濤、張良出庭支持公訴,被告人劉善某及其辯護人王有傑、被告人劉雲某及其辯護人郝新、王玉朋、被告人蘇某某及其辯護人吳永春、被告人汪某某及其辯護人陳慶武和王春、被告人王某及其辯護人侯勝利、被告人候某某及其辯護人王秀芝、被告人李某及其辯護人黃帥到庭參加訴訟,現已審理終結。

公訴機關稱

公訴機關指控:2013年11月,被告人劉善某、劉雲某經合謀在開原市工業園區經辦網絡現貨交易公司,虛拟現貨交易,設立操盤部,市場部等部門,指使被告人蘇某某、汪某某、王某、候某某等人控制該公司網絡交易平台,虛拟該平台交易價格走勢,市場部負責人被告人李某招攬客戶進行網上現貨交易,共同騙取客戶交易手續費。經審計,2013年11月12日至2014年7月1日,該公司非法獲利人民币1,006,771.12元。七被告人應以詐騙罪追究其刑事責任,屬共同犯罪。

被告人辯稱

被告人劉善某對公訴機關指控的犯罪事實無異議,對罪名有異議,認為構成非法經營。

辯護人與被告人的辯解一緻。

被告人劉雲某認為自己沒有與其父親合謀,隻是聽從父親劉善某指揮且沒讓李某拉客戶。對指控罪名有異議,認為不是詐騙罪。

辯護人郝新對公訴機關指控的犯罪事實無異議,認為構成合同詐騙罪。

辯護人王玉朋對公訴機關指控的犯罪事實無異議,認為構成非法經營罪。

被告人蘇某某對公訴機關指控的犯罪事實無異議,認為構成非法經營罪。

辯護人與被告人蘇某某辯解一緻。

被告人汪某某對公訴機關指控的犯罪事實無異議,認為構成犯罪但不構成非法經營罪。

辯護人陳慶武認為被告人不構成犯罪。被告人汪某某沒有詐騙的故意,汪某某的行為與公司非法獲利沒有因果關系。量刑辯護,被告人汪某某犯罪情節較輕,建議法院對其從輕處罰。

辯護人王春的辯護意見與辯護人陳慶武一緻。

被告人王某認為自己是把劉雲某等人的指示,轉達給其他人,如果觸犯法律則認罪。

辯護人侯勝利認為被告人不構成犯罪,沒有共同詐騙的故意。

被告人候某某對公訴機關指控的犯罪事實無異議,認為不構成詐騙犯罪。

辯護人認為被告人不構成犯罪,認為被告人候某某不存在詐騙的事實,候某某的操盤方式是做市商機制的交易操盤方式。量刑辯護,被告人候某某犯罪情節較輕,建議法院對其從輕處罰。

被告人李某對公訴機關指控的犯罪事實無異議,對罪名有異議,但如果觸犯法律則認罪。

辯護人認為被告人李某不構成犯罪。

本院查明

經審理查明:某生有限公司(以下簡稱某生公司)成立于2011年11月17日,2013年9月30日某生公司通過股權轉讓的形式把所有股權全部轉讓給被告人劉雲某。該公司實際負責人劉善某(劉善某系劉雲某父親)。營業執照經營範圍:農畜産品現貨電子交易(專項審批或許可經營項目憑有關部門批件或許可證經營)。被告人劉雲某于2014年5月14日成立某霄有限公司(以下簡稱某霄公司),法定代表人劉雲某,公司營業執照經營範圍與某生公司相同。

2012年6月,某生公司從某軟件技術有限公司購買某電子交易軟件,2013年10月,某生公司未經國家有關主管部門批準,在開原市經濟技術開發區科技園設立農産品電子現貨電子交易,以現貨交易為名,在交易平台上設立“榛子”等四種農産品。公司通過發展代理商形式,開展無實物交割的合約交易。

2013年10月起,某生公司在沒有實物對應榛子、馬鈴薯、金銀花、榛蘑為交易對象,被告人劉善某指使操盤手通過後台控制價格走勢,吸引客戶參加的方式,賺取客戶手續費。被告人劉雲某成立某霄公司後繼續劉善某的犯罪行為。

某生公司及某霄公司規定,現貨交易每筆交易手續費1元,手續費5%-15%不等歸公司所有,95%-85%不等由代理商分配。

被告人劉善某負責兩公司的全面工作,劉善某不在公司時,被告人劉雲某負責公司的全面工作。被告人蘇某某是“榛子”盤的主操盤手、汪某某是“馬鈴薯”盤的主操盤手、王某是“金銀花”盤的主操盤手、候某某是“榛蘑”盤的主操盤手。四人均接受劉善某和劉雲某的指使,負責控制“榛子”等四個大盤走勢。被告人蘇某某任操盤部主管,負責四個操盤部門的日常管理。被告人李某任市場部負責人,負責代理商的開發和維護。

被告人劉雲某指使某霄公司财務許某,将公司的非法所得轉入劉雲某母親王某某賬戶。

被告人劉善某、劉雲某利用被告人蘇某某、汪某某、王某、候某某操縱大盤取得客戶手續費合計20,135,422.00元。非法獲利1,006,771.12元。其中,蘇某某負責榛子大盤取得客戶手續費13,807,090.00元,按公司非法獲利額比例為690,354.51元。汪某某負責馬鈴薯大盤取得客戶手續費5,574,556.50元,按公司非法獲利額比例為278,727.83元。王某負責金銀花大盤取得客戶手續費446,593.00元,按公司非法獲利額比例為22,329.65元。候某某負責榛蘑大盤取得客戶手續費307,182.50元,按公司非法獲利額比例為15,359.13元。李某代理某霄公司吸收散戶手續費合計235,909.00元,按公司15%比例李某為公司非法獲取手續費35,386.35元。

2014年7月1日,被告人劉善某在山東省臨沂市被抓獲。當日,被告人劉雲某、蘇某某、汪某某、王某、候某某、李某在開原市某霄公司被抓獲。

認定上述事實有如下證據予以證實:

被告人劉善某、劉雲某、蘇某某、汪某某、王某、候某某供、李某供述;證人張某某、常某某、劉某、孫某、許某、溫某、趙某某等人證言;鐵豐會審字(2015)021号審計報告證明某霄公司收取手續費情況;電子物證檢查工作記錄;易極付合作合同;購買某商務平台的合同書;某生公司和某霄公司的稅務和工商登記材料;某生公司的原股權轉讓給劉雲某的股份轉讓協議等材料;代理商材料;銀行交易記錄;凍結王某某财産通知書分别凍結其賬戶内存款53,338.08元和207,769.23元;扣押顯示器、服務器、鐵皮櫃等物品清單;戶口證明;案件來源及到案經過等證據材料在卷佐證,以上證據經庭審舉證、質證,來源合法,客觀真實,相互間印證一緻,足以認定。

本院認為

本院認為,被告人劉善某、劉雲某、蘇某某、汪某某、王某、候某某、李某未經國家有關主管部門批準非法經營電子現貨業務,擾亂市場秩序,情節嚴重,其行為均構成非法經營罪。

關于公訴機關指控被告人虛拟現貨交易,控制網絡交易平台,虛拟平台内交易控制價格走勢詐騙客戶手續費的指控,因本案被告人控制大盤,虛拟價格走勢可直接産生客戶經濟損失的結果,但現有證據關于客戶經濟損失的證據不足。本院無法認定劉善某、劉雲某等七被告人詐騙犯罪成立。故對公訴機關關于被告人劉善某、劉雲某等七被告人犯有詐騙罪的指控,本院不予以支持。

被告人劉善某和劉雲某明知沒有實貨、倉儲基地不具有經營資質,更不具有國家關于經營電子現貨交易,應經國家有關主管部門批準的經營電子現貨交易資質,故二被告人構成非法經營罪。被告人蘇某某、汪某某、王某、候某某、李某在公司不具備國家有關主管部門批準電子現貨交易資質的情況下,仍然聽從被告人劉善某和劉雲某的指使,身為公司的主操盤手人為控制大盤價格走勢或身為市場部負責人負責代理商的開發和維護,作為直接責任人員與劉善某和劉雲某有共同非法經營的故意和行為,應以非法經營罪追究刑事責任。故對辯護人辯解被告人構成非法經營罪予以支持,對辯護人辯解被告人構成合同詐騙罪和不構成犯罪的辯解不予以支持。

被告人劉善某系某生公司和某霄公司的實際負責人,被告人劉雲某系某霄公司法定代表人,在共同犯罪中,起主要作用系主犯,依法應按其參與的全部犯罪處罰。劉善某不在某生公司或某霄公司期間劉雲某負責兩公司的全面工作。所以劉雲某辯護人辯解其系從犯的辯護意見不予以采納。被告人蘇某某、汪某某、王某、候某某、李某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,應當從輕處罰。

七被告人均自願認罪,可酌情從輕處罰;被告人蘇某某、汪某某、王某、候某某、李某均系從犯,應從輕處罰。鑒于被告人蘇某某、汪某某、王某、候某某、李某,犯罪情節較輕,有悔罪表現,依法可适用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第六十七條第三款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規定,判決如下:

裁判結果

一、被告人劉善某犯非法經營罪,判處有期徒刑三年六個月,并處罰金1,010,000.00元。(罰金待判決生效後執行)。

(刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2014年7月3日起至2017年12月31日止。先行羁押2日已折抵刑期)二、被告人劉雲某犯非法經營罪,判處有期徒刑三年,并處罰金1,010,000.00元。(罰金待判決生效後執行)。

(刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2014年7月2日起至2017年6月30日止。先行羁押1日已折抵刑期)三、被告人蘇某某犯非法經營罪,判處有期徒刑二年,緩刑二年,并處罰金700,000.00元。(罰金待判決生效後執行)。

(緩刑考驗期限從判決确定之日起計算。)四、被告人汪某某犯非法經營罪,判處有期徒刑一年八個月,緩刑二年,并處罰金300,000.00元。(罰金待判決生效後執行)。

(緩刑考驗期限從判決确定之日起計算。)五、被告人王某犯非法經營罪,判處有期徒刑一年四個月,緩刑二年,并處罰金30,000.00元。(罰金待判決生效後執行)。

(緩刑考驗期限從判決确定之日起計算。)六、被告人候某某犯非法經營罪,判處有期徒刑一年三個月,緩刑二年,并處罰金20,000.00元。(罰金待判決生效後執行)。

(緩刑考驗期限從判決确定之日起計算。)七、被告人李某犯非法經營罪,判處有期徒刑一年二個月,緩刑二年,并處罰金40,000.00元。(罰金待判決生效後執行)。

(緩刑考驗期限從判決确定之日起計算。)八、對被告人劉雲某非法所得存放于王某某名下在某農村信用社社蓮花山西路分社開設的622319162904****賬戶内存款53,338.08元及孳息,予以沒收;對被告人劉雲某非法所得存放于王某某名下在某銀行股份有限公司臨沂分行營業部開設的622588539031****賬戶内存款207,769.23元及孳息,予以沒收。

九、對開原市公安局扣押的顯示器、服務器、鐵皮櫃、會議桌、辦公桌椅、沙發等物品,予以沒收。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日内,通過本院或者直接向遼甯省鐵嶺市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本二份。

 審判人員

審判長 張 源

審判員 胡 丹

審判員 丁寶俊

二〇一五年七月二十九日

書記員 井 鑫



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黃佳博
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